#fraudă

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, se află într-o criză de credibilitate după ce doi oficiali au fost reținuți în cadrul unei anchete de fraudă. Criticii cer o moțiune de cenzură.

Autoritățile belgiene au efectuat percheziții la Academia Diplomatică a Uniunii Europene, reținând trei suspecți. Ancheta vizează o posibilă fraudă legată de fonduri europene.

Președintele SUA, Donald Trump, a redus pedeapsa lui David Gentile, fost manager de fond, condamnat la șapte ani de închisoare pentru fraudă. Gentile a fost eliberat la doar câteva zile după încarcerare.

Ilan Șor, oligarhul condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă, a anunțat închiderea proiectelor sociale din Republica Moldova, invocând blocaje financiare din partea guvernului. Autoritățile moldovene susțin că rețeaua sa financiară a fost distrusă.

Poliția spaniolă a destructurat o rețea de înșelăciune prin SMS, condusă de un ucrainean, care a înșelat mii de oameni, provocând pierderi de până la 170.000 de euro. Au fost confiscate 70.000 de cartele telefonice.

În Polonia, 29 de persoane, printre care politicieni și profesori universitari, au fost acuzate de fraudă și corupție în legătură cu vânzarea de diplome false. Ancheta a fost inițiată de agenția anticorupție CBA.

Procurorii DIICOT au confiscat șapte mașini de lux, în valoare totală de 1,5 milioane de euro, într-un caz de fraudă bancară. Paisprezece suspecți sunt acuzați de prejudicierea băncilor cu peste șapte milioane de euro.

Coproprietarii concursului Miss Universe, Anne Jakapong Jakrajutatip și Raul Rocha Cantu, sunt implicați în scandaluri legale. Jakapong are un mandat de arestare pentru fraudă, iar Cantu este investigat pentru trafic de droguri.

Procurorii au efectuat percheziții la zece foști șefi ai Euroins, suspectați de delapidare și gestiune frauduloasă. Compania a intrat în insolvență în martie 2023.

Procurorii Parchetului General au efectuat 12 percheziții la foștii șefi ai Euroins, suspectați de spălare de bani și gestiune frauduloasă. Anchetatorii investighează modalități prin care sume mari de bani au fost externalizate ilegal.

Parchetul a efectuat percheziții la Euroins, companie de asigurări RCA, în urma unor suspiciuni de fraudă similară cu cele de la City Insurance. Investigațiile au început după descoperirea unor transferuri suspecte de fonduri.

Sistemul Garanție-Returnare (SGR) împlinește doi ani de funcționare, cu 7,9 miliarde de ambalaje colectate. În 2026, se preconizează extinderea tipurilor de ambalaje acceptate și măsuri stricte împotriva fraudei.

Un bărbat de 57 de ani din Italia a fost arestat după ce s-a deghizat în mama sa decedată pentru a-i încasă pensia. Trupul mamei a fost găsit mumificat în dulap.

Procurorii din Suceava au descoperit o rețea care a eliberat buletine românești frauduloase pentru ruși și ucraineni. Printre suspecți se află un apropiat al Kremlinului.