Procurorii DIICOT au desfășurat joi dimineață percheziții la sediul unui operator portuar și la domiciliile unor persoane în cadrul unui dosar care vizează un grup infracțional organizat. Acesta este suspectat că a utilizat documente falsificate pentru importul și exportul de produse petroliere, având locuri de operare în Vama Constanța. Potrivit informațiilor, gruparea ar fi acționat începând cu anul 2022, având legături cu două companii de export înmatriculate în Europa.
DIICOT a precizat că dosarul este în faza in rem, ceea ce înseamnă că se investighează faptele fără a fi persoane acuzate în mod specific. Gruparea ar fi implementat un mecanism complex de contrabandă, folosind documente false sau inexacte privind cantitățile de produse importate, afectând astfel piața produselor petroliere. Aceasta a permis unor societăți intermediare să obțină profituri disproporționate în raport cu operatorii majori din domeniu.
În plus, grupul infracțional este acuzat de evaziune fiscală, prin omisiunea înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor din vânzarea motorinei importate, precum și prin evidențierea unor cheltuieli fictive. În total, sunt verificate 11 societăți comerciale în acest caz.