Procurorii DIICOT au efectuat joi, 27 noiembrie 2025, 37 de percheziții la sediile unor firme și la un operator portuar din Constanța, precum și la locuințele unor persoane din București, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Acțiunea are ca scop destructurarea unei rețele de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.
Dosarul se află în faza cercetărilor in rem, fiind investigate infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală. DIICOT a informat că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene, care ar folosi documente falsificate pentru a distorsiona piața produselor petroliere.
Utilizarea documentelor inexacte privind cantitățile de marfă importate a generat premisele distorsionării pieței, permițând unor societăți intermediare să obțină profituri disproporționate și facilitând acte de evaziune fiscală prin omisiunea înregistrării veniturilor în contabilitate.