Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat joi dimineață 37 de percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și evaziune fiscală.
Conform DIICOT, din probele administrate până în prezent, există suspiciuni că, începând cu anul 2022, a fost constituită o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene. Această grupare ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală.
Anchetatorii au identificat indicii că produsele petroliere ar fi tranzitat un terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, ceea ce ar fi dus la pierderea trasabilității unor cantități semnificative de carburant. Schema ilegală ar fi generat profituri mari pentru societăți intermediare cu infrastructură redusă, afectând concurența cu marii operatori din domeniu și provocând prejudicii bugetului de stat. Evaziunea fiscală s-ar fi realizat prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate și prin operațiuni fictive menite să evite plata impozitelor.
DIICOT verifică activitatea a 11 companii care au importat motorină în perioada 2022–2025.